证券代码：002297      证券简称：博云新材               编号：2023-003

              湖南博云新材料股份有限公司

     关于 2020 年非公开发行限售股份上市流通提示性公告

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

股份总数的4.22%。

     一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，湖南博云新材料股

份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）采用非公开发行股票的方式向

人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币

易所上市。

     本次发行对象和限售期安排如下：

                                 获配股数         限售期   上市流

序号            发行对象名称

                                  （股）         （月）   通时间

      湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠

       军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）

      北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发

               伙）

      共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合

               伙）

       华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单一资

       产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划

                 合计                 101,789,774     -        -

     注：2021 年 8 月 4 日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基

金管理有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金

管理有限公司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资

产管理有限公司-华泰新悦 7 号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰 2 期单

一资产管理计划－华泰新悦 7 号单一资产管理计划”。

     本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。

目前，尚未解除限售的股份数量为24,193,548股，占公司股份总数的4.22%；本次

可解除限售的非公开发行股份数量为24,193,548股，占公司股份总数的4.22%。

     二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况

     本次申请解除股份限售的股东为湖南兴湘投资控股集团有限公司，其在本次

非公开发行时承诺：“本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的博云新材股票

自新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。本公司/本人特申请将在本次发行过

程中认购的博云新材股票进行锁定处理，锁定期自博云新材新增股份上市之日起

满 18 个月。”

     上述各项承诺均得到了严格履行。

     三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况

     截至本公告日，本次申请解除股份限售的可上市流通股份持有股东未发生

非经营性经常性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上

市公司利益行为的情况。

     四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排

                                                         单位：股

                                   所持限售股          本次解除

 序号              股东名称                                      备注

                                    份总数           限售数量

                     合     计                      24,193,548    24,193,548

   五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

  本次解除限售前后的股本结构如下表所示：

           本次限售股份上市流通前                                 本次限售股份上市流通后

股份性质        股份数量                        本次变动数           股份数量

                           比例                                            比例

            （股）                                         （股）

一、限售条

件流通股/      24,193,548.00        4.22%   -24,193,548         0                0

非流通股

二、无限售

条 件 流 通 548,911,271.00         95.78%   24,193,548    573,104,819.00     100.00%

股

三、总股本     573,104,819.00   100.00%                -   573,104,819.00     100.00%

   六、保荐机构核查意见

   经核查，招商证券认为：博云新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时

间符合《上市公司证券发行管理办法》、

                 《上市公司非公开发行股票实施细则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；相关限

售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股

份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

   保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

   七、备查文件

   特此公告。

                                             湖南博云新材料股份有限公司

    董事会

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